合江金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)密防范涉毒洗錢行為
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不詳
2015年06月04日
不詳
2015年06月04日
由于毒品交易形成的巨額非法收益必須通過洗錢活動(dòng)來達(dá)到“合法化”的目的，所以毒品犯罪歷來都與洗錢活動(dòng)緊密相聯(lián)，這是反洗錢工作中不容小覷的一個(gè)部分,。當(dāng)前,，毒品和涉毒洗錢犯罪呈蔓延發(fā)展態(tài)勢，涉毒反洗錢工作面臨諸多挑戰(zhàn),。
中國人民銀行瀘州市中心支行緊緊抓住反洗錢工作中的熱點(diǎn),、難點(diǎn),、重點(diǎn)問題,，按照中國人民銀行成都分行的相關(guān)工作要求,，在全市金融機(jī)構(gòu)中推廣涉毒反洗錢資金監(jiān)測分析指標(biāo)和模型工作，把涉毒反洗錢工作提到一個(gè)新的高度,。合江農(nóng)商銀行認(rèn)真貫徹落實(shí)中國人民銀行瀘州市中心支行的工作要求,，進(jìn)一步加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化了工作措施,，深入開展涉毒反洗錢工作,，將禁毒工作和反洗錢工作有機(jī)地結(jié)合起來，不斷改進(jìn)工作方法,，形成了協(xié)查及時(shí),、調(diào)查全面、培訓(xùn)到位的反洗錢工作新局面,。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn),。合江農(nóng)商銀行及時(shí)將中國人民銀行瀘州市中心支行辦公室《關(guān)于推廣涉毒反洗錢資金監(jiān)測分析指標(biāo)和模型的通知》（瀘銀辦發(fā)【2015】40號(hào)）文件轉(zhuǎn)發(fā)到本行各部、各營業(yè)機(jī)構(gòu),，組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，并對可能發(fā)生毒品犯罪重點(diǎn)區(qū)域的營業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行禁毒反洗錢工作全面指導(dǎo),，加強(qiáng)對反洗錢人員,、安全保衛(wèi)、授權(quán)中心人員,、客戶經(jīng)理及前臺(tái)柜員的禁毒反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，確保相關(guān)人員熟練掌握毒品犯罪客戶信息和資金交易，關(guān)注毒品犯罪客戶日常行為表現(xiàn)等可疑特征,。
防范涉毒洗錢犯罪分子開戶風(fēng)險(xiǎn),。合江縣作為四川往返云南、貴州,、廣東,、廣西、重慶的重要通道,，人員和資金流向都較為復(fù)雜,。在此情況下，本行要求各營業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)賬戶和銀行卡實(shí)名制管理,、身份聯(lián)網(wǎng)核查等措施,，嚴(yán)格對客戶開展身份識(shí)別和盡職調(diào)查,，不得開立匿名、假名,、冒名賬戶,，防范不法分子持他人身份證件開立銀行卡的風(fēng)險(xiǎn)。
進(jìn)行涉毒可疑交易報(bào)告,、監(jiān)測分析排查,。要求各營業(yè)機(jī)構(gòu)利用本行現(xiàn)有的集中報(bào)送系統(tǒng)，認(rèn)真對系統(tǒng)甄別出來的大額交易進(jìn)行監(jiān)測分析,，對交易頻繁的客戶開展后續(xù)盡職調(diào)查,、重點(diǎn)監(jiān)測分析。加強(qiáng)對有意回避身份識(shí)別或核查的客戶,，或與毒品轉(zhuǎn)運(yùn)路線重合,、與販毒重點(diǎn)地區(qū)賬戶往來較多的交易進(jìn)行主動(dòng)分析排查。各條線人員凡發(fā)現(xiàn)可能涉及毒品犯罪的異?？蛻艋蚪灰仔袨?，立即向上級(jí)相關(guān)部門報(bào)告，有合理理由懷疑客戶涉嫌毒品犯罪的,，及時(shí)向人民銀行進(jìn)行重點(diǎn)可疑報(bào)告,。
（合江農(nóng)商銀行：房長波）
中國人民銀行瀘州市中心支行緊緊抓住反洗錢工作中的熱點(diǎn),、難點(diǎn),、重點(diǎn)問題,，按照中國人民銀行成都分行的相關(guān)工作要求,，在全市金融機(jī)構(gòu)中推廣涉毒反洗錢資金監(jiān)測分析指標(biāo)和模型工作，把涉毒反洗錢工作提到一個(gè)新的高度,。合江農(nóng)商銀行認(rèn)真貫徹落實(shí)中國人民銀行瀘州市中心支行的工作要求,，進(jìn)一步加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化了工作措施,，深入開展涉毒反洗錢工作,，將禁毒工作和反洗錢工作有機(jī)地結(jié)合起來，不斷改進(jìn)工作方法,，形成了協(xié)查及時(shí),、調(diào)查全面、培訓(xùn)到位的反洗錢工作新局面,。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn),。合江農(nóng)商銀行及時(shí)將中國人民銀行瀘州市中心支行辦公室《關(guān)于推廣涉毒反洗錢資金監(jiān)測分析指標(biāo)和模型的通知》（瀘銀辦發(fā)【2015】40號(hào)）文件轉(zhuǎn)發(fā)到本行各部、各營業(yè)機(jī)構(gòu),，組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，并對可能發(fā)生毒品犯罪重點(diǎn)區(qū)域的營業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行禁毒反洗錢工作全面指導(dǎo),，加強(qiáng)對反洗錢人員,、安全保衛(wèi)、授權(quán)中心人員,、客戶經(jīng)理及前臺(tái)柜員的禁毒反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，確保相關(guān)人員熟練掌握毒品犯罪客戶信息和資金交易，關(guān)注毒品犯罪客戶日常行為表現(xiàn)等可疑特征,。
防范涉毒洗錢犯罪分子開戶風(fēng)險(xiǎn),。合江縣作為四川往返云南、貴州,、廣東,、廣西、重慶的重要通道,，人員和資金流向都較為復(fù)雜,。在此情況下，本行要求各營業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)賬戶和銀行卡實(shí)名制管理,、身份聯(lián)網(wǎng)核查等措施,，嚴(yán)格對客戶開展身份識(shí)別和盡職調(diào)查,，不得開立匿名、假名,、冒名賬戶,，防范不法分子持他人身份證件開立銀行卡的風(fēng)險(xiǎn)。
進(jìn)行涉毒可疑交易報(bào)告,、監(jiān)測分析排查,。要求各營業(yè)機(jī)構(gòu)利用本行現(xiàn)有的集中報(bào)送系統(tǒng)，認(rèn)真對系統(tǒng)甄別出來的大額交易進(jìn)行監(jiān)測分析,，對交易頻繁的客戶開展后續(xù)盡職調(diào)查,、重點(diǎn)監(jiān)測分析。加強(qiáng)對有意回避身份識(shí)別或核查的客戶,，或與毒品轉(zhuǎn)運(yùn)路線重合,、與販毒重點(diǎn)地區(qū)賬戶往來較多的交易進(jìn)行主動(dòng)分析排查。各條線人員凡發(fā)現(xiàn)可能涉及毒品犯罪的異?？蛻艋蚪灰仔袨?，立即向上級(jí)相關(guān)部門報(bào)告，有合理理由懷疑客戶涉嫌毒品犯罪的,，及時(shí)向人民銀行進(jìn)行重點(diǎn)可疑報(bào)告,。
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