人民網(wǎng)
2016年01月25日
而如今的傳銷活動(dòng),，似乎也搭上了互聯(lián)網(wǎng)的快車,，披上所謂“投資理財(cái)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”等馬甲,，這種新的傳銷形式往往更加隱蔽,、更具欺騙性。
微信平臺(tái)吸納60萬會(huì)員,，獲利高達(dá)170萬傳銷“變臉”更加囂張
小李從2015年初開始經(jīng)營(yíng)微商,。后來他無意中從朋友那兒得到一個(gè)二維碼。據(jù)說這個(gè)小小的二維碼對(duì)她的生意大有幫助,。
受害人小李：掃過二維碼之后是一個(gè)叫粉絲帝國(guó)的,。我關(guān)注之后，他跟我說話,，他說可以幫我拉粉,，有助于我在微信上賣東西,。
粉絲帝國(guó)讓小李很是動(dòng)心，眾多的粉絲對(duì)她來說就意味著更多的商機(jī),。小李通過二維碼關(guān)注粉絲帝國(guó)后,，瞬間也被這個(gè)平臺(tái)捕捉到。
粉絲帝國(guó)發(fā)來消息,，只要花9.9元錢,，就可以成為他們的會(huì)員，享受更多的優(yōu)惠,。
小李：交了之后他跟我聯(lián)系說,，如果我把身邊的親戚朋友，也給拉進(jìn)來的話,，他會(huì)給我一些返利,。
對(duì)于小李來說，想在網(wǎng)上賣貨,，粉絲很重要,，于是按照粉絲帝國(guó)的要求，開始線上線下四處找人,，把周圍的一些朋友,，也拉了進(jìn)來。
小李：后來我給他拉了挺多,，但也沒按原先說的給我返利,。
9.9元的會(huì)費(fèi)并不是很多的錢，對(duì)于小李來說,，沒有兌現(xiàn)當(dāng)初的承諾也不是什么大事,。慢慢的，粉絲帝國(guó)逐漸淡出了小李的視線,。但是 小李此時(shí)并沒有想到,，粉絲帝國(guó)這個(gè)公眾平臺(tái)，卻進(jìn)入了大連市中山分局網(wǎng)警大隊(duì)的視線,。
大連市公安局中山分局網(wǎng)警大隊(duì)于洪軒：它凈收款特別頻繁，每天都能達(dá)到幾千筆左右,。全都是9.9塊特別統(tǒng)一,，而且時(shí)間段也特別固定。
大連市公安局中山分局網(wǎng)警大隊(duì)邵斌：（首先）會(huì)員激增量很大,。第二就是這個(gè)平臺(tái),，收取9.9元的會(huì)員費(fèi)，這個(gè)平臺(tái)不提供任何的技術(shù)支持,，也不提供任何服務(wù),，也不提供任何商品,。
邵斌：那么成為會(huì)員之后呢，這個(gè)平臺(tái)會(huì)給會(huì)員生成一個(gè)會(huì)員專屬的二維碼,。會(huì)員拿到這個(gè)二維碼之后,，（為了獲得返利）把這個(gè)二維碼發(fā)給自己的微信好友。
通過進(jìn)一步取證,，警方發(fā)現(xiàn),，這個(gè)名為粉絲帝國(guó)的公眾號(hào)發(fā)出的吸粉鏈接可直接連到一個(gè)服務(wù)器位于阿里巴巴云端的網(wǎng)址。調(diào)取后臺(tái)數(shù)據(jù)后,，警方又發(fā)現(xiàn)了一個(gè)驚人的事實(shí)：“粉絲帝國(guó)”這個(gè)公眾號(hào)在短短半個(gè)月時(shí)間里就已吸納會(huì)員20萬人,。辦案民警根據(jù)會(huì)員加入時(shí)掃描過的二維碼，追根溯源,，使用后臺(tái)數(shù)據(jù)生成了一個(gè)個(gè)會(huì)員關(guān)系圖,。這些關(guān)系圖看上去層層疊疊、密密麻麻,。
辦案民警使用后臺(tái)數(shù)據(jù)生成了一個(gè)個(gè)會(huì)員關(guān)系圖,。
圖上清楚地顯示著會(huì)員通過掃描二維碼后形成的層級(jí)關(guān)系。位于塔頂?shù)木褪堑谝淮谓豢詈笊啥S碼的所謂“原始會(huì)員”,，然后是由掃描這個(gè)二維碼進(jìn)而成為會(huì)員的各個(gè)層級(jí),。每個(gè)會(huì)員通過誰發(fā)展而來、會(huì)員詳細(xì)的注冊(cè)信息,，后臺(tái)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)上均一覽無余,。
于洪軒：作為原始會(huì)員，他發(fā)展一級(jí)會(huì)員,，這個(gè)會(huì)員只要交了9.9元,，原始會(huì)員會(huì)獲得20%的返利，然后一級(jí)會(huì)員再發(fā)展到第二級(jí)會(huì)員的時(shí)候,，這個(gè)原始會(huì)員還可以從這個(gè)人再獲得15%的返利,，然后到第二級(jí)發(fā)展到第三級(jí)的時(shí)候，原始會(huì)員還可以獲得它的12%的返利,，總的返利就是前三級(jí)會(huì)員會(huì)有返利,。然后第四個(gè)人的時(shí)候，他就不會(huì)再獲得返利了,，就這么個(gè)情況,。
邵警官：以此判斷，這個(gè)是一個(gè)三層管理的傳銷網(wǎng)絡(luò),。
在仔細(xì)研究過這個(gè)公眾號(hào)后,，警方還發(fā)現(xiàn)，嫌疑人為了使自己的利益最大化,，還規(guī)定了一個(gè)20元錢的提現(xiàn)門檻,。也就是說,，會(huì)員為了得到返利，最低要發(fā)展11個(gè)一級(jí)會(huì)員,；或是5個(gè)連帶至少一名二級(jí),、三級(jí)會(huì)員的一級(jí)會(huì)員；這樣,，為了獲得返利,，一個(gè)會(huì)員要吸引11到15個(gè)人加入平臺(tái)，有時(shí)甚至更多,。
嫌疑人為了使自己的利益最大化,，規(guī)定了一個(gè)20元錢的提現(xiàn)門檻。
那么這個(gè)操盤手有會(huì)是誰呢,？經(jīng)過跟蹤,，警方發(fā)現(xiàn)一家名為山東青島華美文化發(fā)展有限公司的企業(yè)，這家公司自2015年6月起,，在騰訊微信平臺(tái)注冊(cè)“粉絲帝國(guó)”等12個(gè)微信公眾號(hào),，利用微信公眾號(hào)發(fā)展下線會(huì)員，入門費(fèi)9.9元人民幣,，會(huì)員可以生成二維碼,，通過推廣二維碼發(fā)展下級(jí)會(huì)員并獲得返利。
大連市中山分局網(wǎng)警大隊(duì)隨即拍出人馬,，趕赴青島,，調(diào)查這個(gè)公司的底細(xì)。
當(dāng)大連警方趕到青島時(shí),，發(fā)現(xiàn)華美文化發(fā)展有限公司在青島市工商局的注冊(cè)信息竟然是假的,。
大連市公安局中山分局網(wǎng)警大隊(duì)郭嗣忠：電話也是廢了，以前登記的地址也更改過,，有一個(gè)曾經(jīng)登記了一個(gè)小區(qū)的地址,，目前去看的時(shí)候是個(gè)倉(cāng)庫(kù)，這個(gè)倉(cāng)庫(kù)往外出租已經(jīng)都兩年了,，也沒更換過入駐客戶,。
青島華美文化發(fā)展有限公司的法人代表名叫王賢。通過這個(gè)信息,，警方找到了嫌疑人曾登記過的兩個(gè)小轎車車牌號(hào),。但同樣，線索查到這里,，又?jǐn)嗔恕?/span>
郭嗣忠：是一個(gè)微型小面包，一個(gè)黑色現(xiàn)代,，兩個(gè)車牌查實(shí)以后都是煙臺(tái)的,，都是假的,，我們?nèi)タ锤怯浀能囕v也不符。
這時(shí),，警方只有整理思路,，重新出發(fā)。再次映入眼簾的,，是那個(gè)存取款頻繁的公司銀行賬號(hào),。到銀行一查，民警了解到,，這個(gè)賬號(hào)非?；钴S，經(jīng)常會(huì)有人從里面取錢,。在幾段銀行監(jiān)控錄像中,，每次取錢的都是同一名男子。
郭嗣忠：有點(diǎn)弱,，有點(diǎn)瘦,，有一點(diǎn)點(diǎn)佝，就那么微妙的小特征,。
雖然初步鎖定了嫌疑人的長(zhǎng)相和體貌特征,，苦于沒有真實(shí)的地址，民警一時(shí)也不知該從哪兒找起,。通過分析ATM機(jī)和工商信息上顯示的,，青島華美文化發(fā)展有限公司變更后的地址之間的路線，警察鎖定了一個(gè)位于青島市嶗山區(qū)石老人的一個(gè)大型社區(qū),。
一方面,，線索中斷、另一方面,，手機(jī)上“粉絲帝國(guó)”的公眾號(hào)還在不斷地推送“吸粉廣告”,，雖然并沒有確切的依據(jù)顯示粉絲帝國(guó)幕后的操盤手會(huì)在石老人社區(qū)一帶活動(dòng)，但查案至此,，線索寥寥,。辦案民警只能一邊尋找新線索，一邊推測(cè)著展開調(diào)查,。
大連警方的辦案人員兩個(gè)星期,，就這樣在石老人社區(qū)暗訪調(diào)查，這一天,，辦案民警像往常一樣在偌大的小區(qū)里蹲守排查,，誰也沒有想到，正是這一次偶然的發(fā)現(xiàn),，給調(diào)查工作帶來轉(zhuǎn)機(jī),。
辦案人員暗訪調(diào)查了兩星期,，一次偶然發(fā)現(xiàn)終于給調(diào)查調(diào)來轉(zhuǎn)機(jī)。
郭嗣忠：往小區(qū)里面走,，突然在遠(yuǎn)方閃出個(gè)人影來,，因?yàn)槲覀冊(cè)谌】钿浵窭镆娺^這個(gè)人影，一看特別熟悉,，很像,，不敢確定就是他。
兩位民警不動(dòng)聲色地尾隨這名男子來到了小區(qū)門口,。見他一閃,，上了一輛出租車。為了不打草驚蛇,，民警們只是記下了車牌號(hào),，并沒有跟上去。此時(shí),，民警又接到了另一條重要線索：青島市工商管理局的辦事人員通過走訪,，大體摸清了青島華美文化發(fā)展有限公司的新地址。
郭嗣忠：在嶗山區(qū)海爾路一帶,，那個(gè)地方要覆蓋網(wǎng)絡(luò)和科技,，在海爾路61號(hào)有個(gè)科技大廈。
如果能在工商管理局工作人員口中的海爾路科技大廈再次看到疑似嫌疑人王賢的那名男子,，就基本能夠斷定,，這個(gè)人就是警方苦苦追蹤的嫌疑人。
辦案民警每天一大早就開始在大廈樓下蹲點(diǎn),，直到天黑,，過了辦公時(shí)間才敢撤離。就這樣等了兩天,。
郭嗣忠：突然過了一天早晨不到九點(diǎn),，這個(gè)人突然在一個(gè)小道上出現(xiàn)了，一下看到他,，就跟著他,，他上了14樓，我們上了15樓,，回過頭我們就到14樓去觀察哪個(gè)辦公室有可能是他的,。
在這間復(fù)式結(jié)構(gòu)的房間里，辦案民警再次見到了那個(gè)熟悉的身影,?？梢钥闯觯k公室是剛剛迎來新租戶，先前租戶的公司名稱還掛在門前,。為了摸清里面的情況,，民警心生一計(jì)，利用偽裝身份和他進(jìn)行了第一次正面接觸,。
郭嗣忠：我就把以前公司的客戶，我以這個(gè)身份去跟他交涉,，以前的老板有業(yè)務(wù)要談,，我跟他聊點(diǎn)家常，把里面的情況摸清了就行,。
閑聊中,，這名自稱王姓的男子得意地告訴警方，公司之所以搬進(jìn)來,，是因?yàn)樽约赫诮?jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)生意擴(kuò)張速度很快,，目前人手已明顯不夠，正著手多招人,、擴(kuò)大規(guī)模,。
郭嗣忠：他不知道，我只是進(jìn)去為了看看當(dāng)時(shí)辦公室里的情景,，幾個(gè)團(tuán)伙人員到?jīng)]到齊,。
這次的摸底調(diào)查，讓警方確認(rèn),，這就是粉絲帝國(guó)的新窩點(diǎn),，除此之外警方掌握了“粉絲帝國(guó)”背后的人員構(gòu)成：除王賢外，公司還有四個(gè)參與此事的員工,，分別承擔(dān)著系統(tǒng)維護(hù),、客服、給客戶返利,，諸如此類的工作,。在周密的部署下，兩位前期踩點(diǎn)的警官先以其他事由再次進(jìn)入公司,，確保所有涉案人員都在場(chǎng)的情況下,，向門外的同伴示意，找準(zhǔn)時(shí)機(jī),，實(shí)施抓捕,。
郭嗣忠：他們當(dāng)時(shí)都沒反應(yīng)過來，警察全進(jìn)去了,，我當(dāng)時(shí)跟他們正在聊天,。我說不許動(dòng)，工作證給他一看，我說警察,。
現(xiàn)場(chǎng)抓獲了嫌疑人五名,。包括領(lǐng)導(dǎo)組織傳銷的犯罪嫌疑人王某；負(fù)責(zé)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的技術(shù)人員朱某,；負(fù)責(zé)前臺(tái)技術(shù)運(yùn)營(yíng)的李某和負(fù)責(zé)客戶代表的任某和肖某,。并在現(xiàn)場(chǎng)收繳了大量的臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦，以及銀行卡,、手機(jī)等贓物,，還發(fā)現(xiàn)了一把別克車的鑰匙。
現(xiàn)場(chǎng)抓獲時(shí),，幾名從犯均表示審訊中,，幾人對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。據(jù)犯罪嫌疑人王賢交代,，他總共注冊(cè)了包括粉絲帝國(guó),、青島范兒、微銷之家,、實(shí)戰(zhàn)專家等9個(gè)公眾號(hào),，其中已投入使用的有5個(gè)。在警方對(duì)王賢的訊問筆錄上,，清楚地記錄了王賢如何開始網(wǎng)絡(luò)傳銷的來龍去脈,。
在警方對(duì)王賢的訊問筆錄上，清楚地記錄了王賢開始網(wǎng)絡(luò)傳銷的來龍去脈,。
“2013年4月,，我通過微信認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫阿賓的人，這個(gè)人是做微商推廣的,，據(jù)說賺了不少錢,，但是明白人都知道，阿賓不做正經(jīng)生意,。”
“2015年3月,，我的公司成立后一直不賺錢，我就想到了阿賓這個(gè)人,，我就自己坐火車去了淄博找阿賓,。”
阿賓教王賢賺錢，但需要王賢配合,，阿賓要求王賢將公司注冊(cè)的公眾號(hào)“借”給他使用,。在巨大的利益面前，王賢沒有拒絕,，于是把旗下名為“華美文化”的公眾號(hào)給了阿賓,，王賢從中抽成,。可是,，阿賓是個(gè)貪婪的人,，從不給會(huì)員返利。
兩人由此產(chǎn)生分歧,，已經(jīng)熟知業(yè)務(wù)的王賢將阿賓手下的技術(shù)人員挖了過來,，獨(dú)立門戶，開始了自己的生意,。
截至被抓獲時(shí),，王賢為首的犯罪嫌疑人，已同過這5個(gè)平臺(tái)吸納了全國(guó)60多萬會(huì)員,，獲利高達(dá)170萬。單是粉絲帝國(guó)一個(gè)公眾號(hào),，2015年6月份開始運(yùn)行,，一個(gè)月時(shí)間就賺了近百萬元，王賢自己拿走40余萬元,。其余的除了分給合伙人,、支付人員工資、租服務(wù)器,、辦公室,，還有13萬元買了別克君威車。
朱棟棟就是王賢的合伙人,，曾給阿賓打工,，后被王賢挖角，負(fù)責(zé)搭建整個(gè)平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù),。
據(jù)朱棟棟回憶,，為了盡快“吸粉”，2015年7月4日,，粉絲帝國(guó)公眾號(hào)推出了“1元傭金即可提現(xiàn)”的承諾,。此后，業(yè)務(wù)量猛增,。王賢是個(gè)十分精明的人,，涉及到錢的問題一律要自己經(jīng)手。會(huì)員上繳的錢會(huì)直接打到他的個(gè)人賬戶,，所以,，給客戶支付寶賬號(hào)返利的事原本由他一個(gè)人負(fù)責(zé)。但在1元傭金體現(xiàn)的政策出現(xiàn)后,，他一個(gè)人忙不過來,，就叫原先負(fù)責(zé)客戶服務(wù)的小任來幫忙。
在經(jīng)營(yíng)過程中，“業(yè)務(wù)合作”的咨詢電話不斷,，公司還決定發(fā)展新業(yè)務(wù),，如承接分銷平臺(tái)的制作，并在公眾號(hào)內(nèi)堂而皇之地發(fā)布廣告,。
大連市公安局網(wǎng)警支隊(duì)五大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)叢林：從我們的審訊的角度,，包括從他們前期開始經(jīng)營(yíng)的這個(gè)時(shí)候來看，他們對(duì)這種范圍行為是一種明知的態(tài)度,，就是獲利非常大,，所以他們也報(bào)一種僥幸心理來繼續(xù)作案。
引誘會(huì)員,，空手套利,，微信傳銷“野蠻生長(zhǎng)”
隨著微商經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的興起，在微信朋友圈發(fā)布一些商品銷售信息,，已是再常見不過的事了,。
微商迫切需要擴(kuò)大自己的朋友圈，來獲得更多的銷售機(jī)會(huì),。正是這種心理,，給了不法分子可乘之機(jī)。
律師王優(yōu)銀：本質(zhì)上是一種不勞而獲的一種模式,，現(xiàn)在萬眾創(chuàng)業(yè),，大家實(shí)際上是要求大家從實(shí)體經(jīng)濟(jì)，從各個(gè)方面發(fā)揮自己的聰明才智,，而不是簡(jiǎn)單的以這種空手套白狼的形式賺取他人的一些合法的錢財(cái),。
國(guó)家工商總局和商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，從2005年我國(guó)頒布施行《直銷管理?xiàng)l例》和《禁止傳銷條例》至2015年9月底,，全國(guó)工商和市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)關(guān)共查處傳銷案件21904件,，罰沒金額9.9億元，移送涉案人員9668人,。
大連市公安局網(wǎng)警支隊(duì)五大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)叢林：它是利用參與微商人員的這種心態(tài),，利用他們想擴(kuò)展自己朋友圈這種心態(tài)，來產(chǎn)生了這種犯罪的形式,。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),，利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷發(fā)展的勢(shì)頭呈上升趨勢(shì)，參加傳銷組織活動(dòng)的人員來自全國(guó)各地,，許多人相互之間并不認(rèn)識(shí),，而是通過網(wǎng)絡(luò)、微信等方式接觸到一些“投資項(xiàng)目”后建立聯(lián)系,，在所謂的高額利潤(rùn)吸引下慢慢陷入其中,。
邵斌：基本都是以微商和家庭主婦為主,。他們是為了擴(kuò)大自己的經(jīng)營(yíng)范圍和朋友圈，然后就成為粉絲帝國(guó)的會(huì)員,。繳納9.9元的會(huì)員費(fèi),。有的也發(fā)展了自己的會(huì)員。
這類平臺(tái),，實(shí)際上是利用網(wǎng)絡(luò),，實(shí)施了傳銷犯罪。平臺(tái)操控者的最終目的在于,，引誘更多的下線會(huì)員,，從中牟利。
邵斌：拿到三級(jí)傭金之后呢,，原始發(fā)展會(huì)員,，只有不斷地去發(fā)展自己的下線和會(huì)員，才能不斷地收取傭金,。絕大多數(shù)的傭金,，都被金字塔尖的王某獲得了。
根據(jù)警方的調(diào)查,，事實(shí)上，無論怎樣變化,，這樣的平臺(tái)上,，傳銷的實(shí)質(zhì)是顯而易見的。雖然利用微信進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷,，與傳統(tǒng)傳銷有種種不同,，但是它們本質(zhì)上都是通過層層發(fā)展下線，逐級(jí)賺取返利,。只有位于金字塔尖的犯罪分子,，才能獲得最終的收益。
王優(yōu)銀：新型的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷隱秘性比較強(qiáng),，大多以電子商務(wù),，或者是互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)，還有點(diǎn)擊廣告,，返利等模式進(jìn)行,，一般情況隱蔽性比較強(qiáng)，對(duì)普通群眾來講識(shí)別難度比較大一點(diǎn),。
近年來,，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的傳銷活動(dòng)屢見不鮮。公安部督辦破獲的典型案例就有U幣跨國(guó)傳銷案,、微視傳媒傳銷案和陽(yáng)光工程傳銷案,。這些案件無論從涉案金額還是人數(shù)來看,，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)的傳銷案。其中,，U幣跨國(guó)傳銷案中,，利用虛擬貨幣進(jìn)行網(wǎng)上交易的案件更是這兩年常見的一個(gè)類型。
近年來,，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的傳銷活動(dòng)屢見不鮮,。這些案件無論從涉案金額還是人數(shù)來看，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)的傳銷案,。
王優(yōu)銀：創(chuàng)造了所謂的一種郵幣,，讓大家購(gòu)買郵幣，然后采取這種返利的模式,，來進(jìn)行,。實(shí)際上是最后是一種虛擬的交易，并沒有實(shí)際性的產(chǎn)品,。你來發(fā)展下線,，然后下線來購(gòu)買這郵幣，然后你得到返利,，然后你再發(fā)展下線,，下一步再發(fā)展下線，從中上層得到相應(yīng)的返利,。
半小時(shí)觀察：
莫讓網(wǎng)絡(luò)成為傳銷的“樂土”
隨著全國(guó)打擊傳銷力度不斷加大,，傳銷活動(dòng)得到有效遏制。但最近一段時(shí)間,，傳銷活動(dòng)又披上了互聯(lián)網(wǎng)的外衣,，搞上“互聯(lián)網(wǎng)+”，這類傳銷隱蔽性,、欺騙性更強(qiáng),，發(fā)展速度更快，涉及范圍更廣,，有蔓延之勢(shì),。 好在公安部門已經(jīng)注意網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，加大了對(duì)這類傳銷活動(dòng)的打擊力度,。
從另一個(gè)方面來看,，打擊傳銷絕不是公安機(jī)關(guān)一家的事，和以往傳銷形式相比,，網(wǎng)絡(luò)傳銷有較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)性,，因而，這需要有關(guān)網(wǎng)絡(luò)公司應(yīng)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪特點(diǎn),，有針對(duì)性地加強(qiáng)監(jiān)管,，積極與公安機(jī)關(guān)合作,，遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷，而不能盯著眼前的經(jīng)濟(jì)利益,，忘記自己的社會(huì)責(zé)任,，讓網(wǎng)絡(luò)成為犯罪分子的“樂土”。
