中國新聞網(wǎng)
2018年07月12日
日前,，中國裁判文書網(wǎng)公布的數(shù)起詐騙案件裁判文書顯示，近年電信詐騙套路不斷翻新,，冒充電商平臺客戶,、冒充消防人員……每一起案件的背后，都是精心設計的套路,。詐騙分子看似天衣無縫的騙局被識破后,，終究難逃法律制裁。
冒充電商平臺客服,，一天內(nèi)瘋狂詐騙30余人
安徽省阜陽市中級人民法院某案件的刑事裁定書顯示,，福建無業(yè)男子賴某，自2017年3月中旬開始接觸淘寶購物返款電信詐騙,。賴某供述稱,，其鎮(zhèn)上很多人都做這種“淘寶購物退款”詐騙，這種詐騙手法在當?shù)匾研纬闪艘粋€完整的產(chǎn)業(yè)鏈,，每個步驟都有明確的分工,。
首先，由團伙成員在聊天工具QQ上以2塊錢一條的價格購買淘寶客戶的信息,。每條信息都包含有客戶姓名,、手機號碼、客戶購買的商品信息和購買時間,。
此后,，再由人冒充客服和這些信息里的淘寶客戶進行聯(lián)系，以商品有問題需要退款為由,，誘導受害者在螞蟻借唄等借貸工具里借錢,，再把錢打入偽造的商戶平臺以流入詐騙團伙支付寶賬戶。詐騙得逞后,，團伙成員再通過分轉多張銀行卡和購買電話卡的方式,，將詐騙資金洗白。
賴某等人對單個受害者的詐騙金額跨度巨大。據(jù)云南一名被害人介紹,，其接到自稱是淘寶客服人員的電話,，對方以其在淘寶上購買物品質(zhì)量有問題，誘導其向賴某所使用的北京俊師商貿(mào)有限公司的支付寶轉款22.23萬元,。而另一名河南的被害人,，被同樣的手法詐騙800元。
裁定書顯示,，在2017年4月5日一天之內(nèi),，賴某一伙人瘋狂詐騙35人，累計騙取錢款高達78萬元,。
法院審理認為,，賴某伙同他人以非法占有為目的，虛構事實,，隱瞞真相,，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大,，其行為已構成詐騙罪,。鑒于被告人到案后如實供述其犯罪事實，系坦白,，依法可從輕處罰,。案發(fā)后，退出部分贓款,，可酌情從輕處罰,。最終法院判決賴某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年,，并處罰金人民幣十萬元,，并依法追繳賴某違法所得。
詐騙不收手,，剛剛出獄又“進宮”
近年來,，冒充各類政府工作人員身份進行詐騙的手段層面不窮。河南的一個詐騙團伙,，還將主意打到了消防人員身上,。
河南省周口市中級人民法院一份刑事裁定書顯示，2017年7月,，居住在河南的范某,、蘇某、袁某等三人,，通過從網(wǎng)上查找賓館,、酒店的聯(lián)系電話,，再冒充消防部隊人員向賓館、酒店撥打電話,，謊稱消防部隊需要購買燈具,，并在定點廠家購買，再冒充廠家接電話實施詐騙,。
據(jù)受害者介紹,，其在工地干活時，接到一個自稱是高新區(qū)消防隊助理的電話,。該“助理”稱需要買探照燈,，讓受害者與一名馬姓老板聯(lián)系。在誘導下,，受害者向范某等人事先準備的詐騙賬戶匯去了3.2萬元,。
被騙后，受害者甚至因擔心妻子知道后受不了,，沒有選擇報警。直到警方打來電話詢問,，受害者才向警方告知被騙的事實,。據(jù)警方介紹，范某,、蘇某,、袁某等三人被抓獲時，仍聚集在一起打電話實施詐騙,。
法院審理后,，范某、蘇某,、袁某等三人分別被判處有期徒刑三年到五年六個月不等,，除被追繳3.2萬元贓款外，合計被處罰金2.5萬元,。值得注意的是,，范某、蘇某,、袁某等三人中,，兩人有詐騙前科。其中,，袁某曾于2009年因詐騙被判處有期徒刑12年,。2017年再度因詐騙被抓獲時，袁某尚處于假釋考驗期,。
幫助他人套現(xiàn)電信詐騙資金,，三男子獲刑
記者梳理發(fā)現(xiàn),，將電信詐騙得來的贓款進行取現(xiàn)、洗白,，是詐騙團伙實施犯罪行為的重要一環(huán),。日前，河南省焦作市中級人民法院就宣判了一起幫助他人套現(xiàn)電信詐騙資金的案件,。
裁定書顯示,，2017年8月，福建無業(yè)男子李某得知有一筆電信詐騙資金需要套現(xiàn),，于是以每月一萬塊的價格雇傭鐘某作為司機,，并聯(lián)系邱某提供POS機。
李某伙同鐘某,、邱某等人,，通過pos機刷卡、銀行卡取現(xiàn)的方式,，共套取電信詐騙贓款15萬元人民幣,。值得一提的是，在本案中,，李某等人處于電信詐騙案件的下游,，未直接參與上游詐騙。其套現(xiàn)的贓款,，在層層抽取提成之后,，將落到詐騙者手中。
詐騙違法的事情不能做,，沾染犯罪所得贓款,，也要受到制裁。
法院審理認為,，被告人李某,、邱某、鐘某等三人,，明知是犯罪所得,，而相互配合予以轉移，其行為均已構成掩飾,、隱瞞犯罪所得罪,。三人在共同犯罪中，相互配合,，不分主次,，均系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰,。
最終,，鑒于認罪態(tài)度較好,，李某、邱某,、鐘某等三人分別被判處有期徒刑三年,，并被處以1萬至2.5萬元不等的罰金。(李章洪)
